通灵股份: 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　证券代码：301168证券简称：通灵股份公告编号：2024-073

　　江苏通灵电器股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届完成及

　　聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

　　江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任

　　期届满，公司分别于2024年7月5日召开职工代表大会、于2024年7月9日召开2024

　　年第三次临时股东大会和第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，

　　审议通过了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关

　　一、公司第五届董事会、监事会及高级管理人员的组成情况

　　非独立董事：严荣飞先生、李前进先生、严华女士、张道远先生、汤小丰先

　　上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职

　　资格。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总

　　数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职

　　资格和独立性已经深交所审核无异议，人数比例符合相关法规要求。公司第五届

　　董事会董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董

　　战略委员会：严荣飞先生（召集人）、李前进先生、张道远先生；

　　审计委员会：李健先生（召集人）、王丽女士、严荣飞先生；

　　薪酬与考核委员会：孙玉坤先生（召集人）、李健先生、李前进先生；

　　提名委员会：王丽女士（召集人）、孙玉坤先生、严华女士。

　　董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、

　　审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员；审计委员会成员为不在公司担任

　　高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法规

　　及《公司章程》的规定。董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第

　　非职工代表监事：何慧女士（监事会主席）、张霄汉先生。

　　上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职

　　资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。公司第五

　　届监事会监事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届

　　副总经理：张道远先生、姚圣杰先生、秦真全先生、李绍松先生；

　　上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况符合相关法律法规、

　　规范性文件的规定。聘任高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审议通

　　过，其中，聘任财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高

　　级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事

　　董事会秘书韦秀珍女士、证券事务代表杨洁女士已取得深圳证券交易所颁发

　　的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票

　　上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

　　联系地址：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号

　　江苏通灵电器股份有限公司

　　董事会

　　严荣飞先生：1957年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

　　党员，高级技师。1972年7月至2008年5月，曾任江苏绿扬电子仪器集团

　　有限公司车间职员、副所长、副总经理；2008年5月至今任职于公司，任公司董

　　截至本公告披露日，严荣飞先生直接持有公司股份458,800股，通过江苏尚

　　昆生物设备有限公司、扬中市通泰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司

　　股份22,115,246股，严荣飞先生合计持有公司股份22,574,046股，占公司总股本

　　的18.81%。股东江苏尚昆生物设备有限公司（以下简称“尚昆生物”）为公司控

　　股股东，公司实控人严荣飞先生、李前进先生、严华女士、孙小芬女士分别持有

　　尚昆生物59%、10.42%、10.42%、20.16%的出资额。严荣飞先生与董事严华女

　　士、董事兼总经理李前进先生、孙小芬女士、尚昆生物、扬中市通泰投资管理合

　　（以下简称“通泰投资”）为一致行动人。除上述关系外，严

　　荣飞先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存

　　在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本

　　次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管

　　指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情

　　李前进先生：1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学

　　历，党员。2005年8月至今任职于公司，现任公司董事兼总经理。

　　截至本公告披露日，李前进先生直接持有公司股份16,955,147股，通过江苏

　　尚昆生物设备有限公司间接持有公司股份3,635,564股，李前进先生合计持有公

　　司股份20,590,711股，占公司总股本的17.16%。股东尚昆生物为公司控股股东，

　　公司实控人严荣飞先生、李前进先生、严华女士、孙小芬女士分别持有尚昆生物

　　事严华女士、孙小芬女士、尚昆生物、通泰投资为一致行动人。除上述关系外，

　　李前进先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不

　　存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其

　　本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监

　　管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情

　　严华女士：1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

　　截至本公告披露日，严华女士直接持有公司股份15,501,605股，通过江苏尚

　　昆生物设备有限公司间接持有公司股份3,635,564股，严华女士合计持有公司股

　　份19,137,169股，占公司总股本的15.95%。股东尚昆生物为公司控股股东，公

　　司实控人严荣飞先生、李前进先生、严华女士、孙小芬女士分别持有尚昆生物59%、

　　理李前进先生、孙小芬女士、尚昆生物、通泰投资为一致行动人。除上述关系外，

　　严华女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存

　　在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本

　　次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管

　　指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情

　　张道远先生：1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

　　党员。2007年6月至今任职于公司，现任公司董事兼副总经理。

　　截至本公告披露日，张道远先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份

　　的股东、实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

　　系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本次提名符

　　合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

　　号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不是失

　　汤小丰先生：1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

　　党员。历任扬中市财政局办公室副主任、扬中市统计局副局长、扬中市地方

　　金融监督管理局副局长，现任扬中市金融控股集团有限公司总经理、董事，同时

　　截至本公告披露日，汤小丰先生未持有公司股份，汤小丰先生为持有公司5%

　　以上股份的股东扬中市金融控股集团有限公司总经理、董事。除上述关系外，汤

　　小丰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存

　　在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本

　　次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管

　　指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情

　　张健先生：1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

　　截至本公告披露日，张健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的

　　股东、实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

　　未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本次提名符合

　　《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

　　——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不是失信

　　李健先生：1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

　　年11月至2010年7月，曾任江苏宏达新材料股份有限公司财务经理；2010年8

　　月至2015年3月，曾任江苏兆伏新能源有限公司财务经理；2015年4月至2016

　　年12月，曾任江苏正信会计师事务所审计二部副主任；2017年1月至2018年

　　月至今，任职于江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙），任审计项目经理；2020

　　截至本公告披露日，李健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的

　　股东、实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

　　未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本次提名符合

　　《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

　　——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不是失信

　　王丽女士：1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

　　科技大学，现任经济与管理学院副教授；2020年6月起担任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，王丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的

　　股东、实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

　　未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本次提名符合

　　《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

　　——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不是失信

　　孙玉坤先生：1958年1月生，汉族，党员，工学博士，二级教授，博士

　　生导师。1982年1月毕业于原江苏工学院电师资专业，留校任教，后在职攻读

　　学院顾问，2023年10月起担任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，孙玉坤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份

　　的股东、实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

　　系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本次提名符

　　合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

　　号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不是失

　　何慧女士：1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

　　截止本公告披露日，何慧女士未直接或间接持有公司股份。何慧女士与公司

　　控股股东、实控人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员

　　不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

　　其本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律

　　监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的

　　严明华先生：严明华，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留

　　权，初中学历。1990年5月至1994年7月，曾任镇江市扬子实业总公司工人；

　　年6月，曾任扬中市凯达制版厂工人；2000年7月至2008年11月，曾任江苏

　　绿扬电气仪器集团有限公司车间组长；2008年12月至今任职于公司，现任公司

　　截止本公告披露日，严明华先生未直接或间接持有公司股份。严明华先生与

　　公司控股股东、实控人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理

　　人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

　　戒，其本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司

　　自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规

　　张霄汉先生：1992年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，

　　截止本公告披露日，张霄汉先生未直接或间接持有公司股份。张霄汉先生与

　　公司控股股东、实控人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理

　　人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

　　戒，其本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司

　　自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规

　　姚圣杰先生：1963年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，电

　　子工程高级工程师。1984年至1986年任厦门集美大学电航仪器教师；1987年至

　　总监；2008年至2010年任荣德新能源总裁助理、国际采购总监；2010年至2016

　　年任江苏宝丰新能源副总经理；2016年至今任职于公司，担任公司技术管理总

　　截止本公告披露日，姚圣杰先生未直接或间接持有公司股份。姚圣杰先生与

　　公司控股股东、实控人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理

　　人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

　　戒，其本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司

　　自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规

　　秦线年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

　　员；2010年7月份至今任职于公司，曾任公司监事，现任公司销售部总监，副总

　　截止本公告披露日，秦真全先生未直接或间接持有公司股份。秦真全先生与

　　公司控股股东、实控人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理

　　人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

　　戒，其本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司

　　自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规

　　李绍松先生：1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007

　　年1月至2010年4月，任职于捷士通科技（南京）有限公司，任大客户经理。2010年

　　截止本公告披露日，李绍松先生未直接或间接持有公司股份。李绍松先生与

　　公司控股股东、实控人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理

　　人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

　　戒，其本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司

　　自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规

　　顾宏宇先生：1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

　　年1月至2015年4月，任职于江苏正信会计师事务所，历任质量控制室主任、

　　所长助理、副总经理；2015年4月至2016年6月，曾任扬中志成会计师事务所

　　主任会计师；2016年6月至2020年3月，曾任江苏苏港会计师事务所镇江分所

　　主任会计师；2016年3月至2020年2月，曾任公司独立董事；2020年3月至今

　　截止本公告披露日，顾宏宇先生未直接或间接持有公司股份。顾宏宇先生与

　　公司控股股东、实控人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理

　　人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

　　戒，其本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司

　　自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规

　　韦秀珍女士：1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

　　截止本公告披露日，韦秀珍女士未直接或间接持有公司股份。韦秀珍女士与

　　公司控股股东、实控人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理

　　人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

　　戒，其本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司

　　自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规

　　杨洁女士：1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年

　　截止本公告披露日，杨洁女士未直接或间接持有公司股份。杨洁女士与公司

　　控股股东、实控人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员

　　不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

　　其本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律

　　监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的

　　证券之星估值分析提示通灵股份盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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